Thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 trong số 3 đối tượng. Ảnh: TL.

 

Trong thời gian vừa qua, một số cơ quan báo chí đã thông tin về việc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

 

Tổng cục Thuế cho biết, qua báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa thì thấy rằng, các đối tượng liên quan đến việc mua bán hóa đơn gồm: Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Thương mại Vận tải xây dựng Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga - kế toán Công ty CP Dịch vụ Thương mại Vận tải xây dựng Phương Anh, có cùng địa đăng ký kinh doanh tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 

Kết quả này được phát hiện sau khi Cục Thuế Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng hóa đơn, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu sai phạm để cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

 

Tổng cục Thuế cho rằng, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Phương và một số cá nhân liên quan là kết quả phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và cơ quan công an các cấp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.

 

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát lại toàn bộ các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn vi phạm của 2 doanh nghiệp này để xử lý nghiêm theo quy định, tránh thất thoát tiền thuế cho Nhà nước.

 

Đồng thời, tiếp tục tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, hóa đơn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập; doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế; doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

 

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xác minh, điều tra xử lý nghiêm đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận trốn thuế; lừa đảo, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng; in hóa đơn, đặt in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử giả; mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm thu lời bất chính.

 

Người đứng đầu 2 doanh nghiệp liên kết là mẹ - con

 

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2020, thông qua công tác quản lý thuế và kiểm tra hồ sơ khai thuế, cơ quan Thuế đã phát hiện Công ty CP Dịch vụ Thương mại Vận tải xây dựng Phương Anh có dấu hiệu vi phạm về thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn đã thu thập, củng cố hồ sơ chứng minh các dấu hiệu vi phạm chuyển sang Cơ quan Công an thành phố Thanh Hóa đề nghị điều tra, xử lý.

Đồng thời, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Hùng Trang do bà Lê Thị Hồng Linh làm giám đốc cùng bị khởi tố trong vụ án do có quan hệ liên kết với Công ty CP Dịch vụ Thương mại Vận tải xây dựng Phương Anh (Lê Thị Hồng Linh là con gái ruột của bà Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Thương mại Vận tải xây dựng Phương Anh).

Trước đó, ngày 5/5/2021, Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa - Đông Sơn nhận được Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 85/CSKT ngày 29/4/2021 về khởi tố vụ án hình sự "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự đối với Công ty CP Dịch vụ Thương mại Vận tải xây dựng Phương Anh".

 

 

Theo Thời Báo Tài Chính

G

PHÁP LÝ
1) NGUYỄN THANH TRỊ
0919.930.836
2) HỒ THỊ KIM PHƯỚC
0909.211.836
3) NGUYỄN T.TRƯNG
0909.911.028
4) ĐẶNG T.HOÀI NHA
0919.600.836
______________________
KẾ TOÁN THUẾ
1) NGUYỄN T MỸ VUI
0909.1838.36
2) VÒNG TẮC XIỀN
0909.1818.36
_______________________
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CKS
1) NGUYỄN T. T. TRÚC
0919.941.836
______________________
BHXH
1) TĂNG H.THANH CẦN
0909.611.836